第二屆董事會第十次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣州市浩云安防科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十次會議于2015年11月6日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。公司于2015 年10月30日以專人遞送、電子郵件、電話等形式通知了全體董事。本次會議應出席董事5名，實際出席董事5名，會議的召開及議案的審議符合有關法律、法規及公司章程的規定。會議由公司董事長茅慶江先生主持，出席會議的董事

　　審議并通過下列決議：

　　一、5票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過《關于調整限制性股票激勵

　　計劃相關事項的議案》。

　　原124名激勵對象中，有11名激勵對象因個人原因自愿放棄認購公司擬向其授予的限制性股票，共計3.15萬股。

　　經過上述調整后，公司本次限制性股票的授予總數由80萬股調整為76.85萬股，其中：首次授予限制性股票的總數由72萬股調整為68.85萬股，預留限制性股票數量不變，仍為8萬股。

　　公司首次授予限制性股票的激勵對象人數由124人調整為113人，調整后的激勵對象均為公司2015 年第二次臨時股東大會審議通過的公司《限制性股票激勵計劃(草案)》中確定的人員。

　　公司獨立董事對此事項發表了明確同意意見。公司第二屆監事會第八次會議審議了此事項，并發表了審核意見。公司《關于調整限制性股票激勵計劃相關事項的公告》以及獨立董事、監事會的相關意見等具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　二、5票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。

　　根據《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》、《股權激勵有關事項備忘錄1-3號》、公司《限制性股票激勵計劃(草案)》的有關規定以及公司2015年10月16日召開的2015年第二次臨時股東大會的授權，公司董事會認為公司限制性股票激勵計劃規定的授予條件已經成就，同意確定2015年11月6日為本次限制性股票的授予日，授予113名激勵對象68.85萬股限制性股票。公司獨立董事對此事項發表了明確同意意見。公司第二屆監事會第八次會議審議了此事項，并發表了審核意見。公司《關于向激勵對象授予限制性股票的公告》以及獨立董事、監事會的相關意見等具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　特此公告。

　　廣州市浩云安防科技股份有限公司

　　董事會

　　2015年11月6日